涉案金额1000余万元！来宾警方成功打掉一个涉嫌养老诈骗的犯罪团伙
时间：2022-09-08 14:01:07 | 浏览：2430
“廖某芳，你涉嫌诈骗，现在对你进行依法传唤。”8月9日，广西壮族自治区来宾市公安局民警迅速出击，成功打掉一个涉嫌养老诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，涉案金额1000余万元。
今年5月，来宾市公安局良江派出所接到张先生和罗先生等人报案称，1月份，他们通过介绍人兰某科等人推介，陆续在“三马臻品”网络平台参与商品竞拍，现平台已经关闭，钱要不回来，疑似被诈骗了，希望民警帮助他们追缴被诈骗的钱财。
市公安局、兴宾分局联合成立专案组开展侦查工作。经侦查，该诈骗团伙以柳州籍廖某芳、范某盛和云南籍王某军等人为首，利用“三马臻品”平台实施诈骗，负责技术支撑为湖南籍男子兰某钰。
2022年8月9日，专案组分别在广西来宾、柳州、湖南长沙、云南曲靖和广东深圳等地对诈骗团伙实施同步收网行动。专案组民警经昼夜奋战，成功抓获兰某钰、廖某芳、范某盛、王某军、肖某君、兰某科、袁某平和李某等骨干成员。
据犯罪嫌疑人廖某方供述，该诈骗团伙在“三马臻品”网络平台上发行虚拟商品玉器、黄金首饰、茶叶等，以高额收益回报方式吸引玩家扫码加入团队参与商品竞拍，加入竞拍的玩家通过发展下线玩家在平台内参与商品竞拍，获取平台积分奖励和下线人员参与竞拍商品消费积分返点获利，积分和人民币的比例为“1:1”，1积分等于1元人民币。下级玩家想要参与竞拍，必须向上级玩家购买积分，下级玩家积分不能向上家兑换成人民币，只能通过发展下家获利。
廖某芳等人在来宾发展有下级代理兰某科，兰某科在来宾市兴宾区、合山市等地发展了张先生、周先生等以老年人为主的40多名下级玩家参与商品竞拍。
多名下级玩家发现诈骗端倪，廖某芳等人决定关停“三马臻品”平台进行收割。之后，廖某芳等团伙又陆续通过“Helium-3”飞船、“DCT数字云商”等平台实施诈骗，涉案金额达1000余万元。
兰某钰、廖某芳等人对利用“三马臻品”等平台实施诈骗的违法犯罪事实供认不讳，被依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
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